取締役選任議案の中会社法施行規則71条1号イによる事前質問提出者　株主A氏の質問(A氏)会社法施行規則74条1項2号により就任の承諾を得ていないときはその旨とあるが、全員就任の内諾を得ていると考えてよろしいか。

(議長)結構です。

監査役選任議案の中その後、A株主から監査役の決意表明の要請があり、α監査役、β監査役から、「株主の信頼に応えるべく監査役の任務を全うする」旨の決意表明後、次の質疑がなされた。

質問要旨(A氏)α監査役は何回取締役会に出席しているのか。

質問内容(α監査役)1回欠席しただけである。

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈議案の中・・・・・一任を願いたいところ、次の質疑が行われた質問要旨(B氏)贈呈金額を明示されたい。

明示しないなら法的根拠を示してもらいたい。

応答内容(甲議長)個人に関する問題でもあるので、回答についてはご了承願いたい。

また、法律問題を議論する場ではないが、適法になされるので、ご了承願いたい。

剰余金の処分の議案の中議案の審議中、株主A氏から積立金の取り崩しなどについて発言があったが、議長及び丙常務から説明した後、議長から本議案の内容の概略について説明し、議案の審議について議場に諮ったところ、異議なく、議決権行使書含め出席株主の議決権2分の1以上の大多数の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。

定款一部変更の議案の中議案の審議中、株主B氏から事業目的の変更内容や役付取締役の会長制などについて発言があったが、議長及び丙常務から説明した後、議長から本議案の趣旨及び目的について説明し、議案の審議について議場に諮ったところ、異議なく、議決権行使書を含め出席株主の議決権3分の2以上の大多数の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。